【舆情】第72期打传动态（2018.12.17-12.23）
去年4月，良庆公安分局经侦大队在工作中，发现吕某峰、陈某飞、林某萍等人在良庆区疑似从事“资本运作”。经调查核实，该“资本运作”是以要求参加者交纳69800元购买21份虚拟份额获得加入资格，并按照一定顺序组成上下线网络层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬返利依据，诱使他人加入，从而获取经济利益的传销行为。
2颐中苑传销三人获刑近日获悉，四川省成都市中级人民法院（下称：二审法院）二审宣判一起“颐中苑”网络传销案。9月10日，双流区法院判处雅安市石棉县男子祝某福有期徒刑三年，并处罚金十五万元；判处绵阳市男子李某福有期徒刑二年二个月，并处罚金十万元；判处简阳市女子宾某云有期徒刑一年二个月，并处罚金六万元。
3广西一农妇发展传销人员过千人被判刑近日,组织、领导传销组织“龙爱量子”的农妇全某经广西壮族自治区灵川县检察院提起公诉，灵川县人民法院一审判处全某有期徒刑三年零六个月,并处罚金1.5万元。
4北京德世久虚假宣传被罚200万2017年11月27日，位于北京市丰台区的北京德世久生物科技有限公司（下称：北京德世久公司）因虚假宣传被北京市丰台工商分局罚款200万元。丰台区法院宣判后，北京德世久公司不服一审判决，提起上诉。庞氏骗局快讯近日获悉，北京市第二中级人民法院（下称：二审法院）作出终审判决。
5鄂尔多斯多人因参与“鑫圆共享”被查犯罪嫌疑人贺悦锋等人依托鄂尔多斯市众合天下咨询服务有限公司,邀请鑫圆共享经济资产置换总部李秀森等人,来东胜区向内蒙古各级代理商和社会群众宣传讲授鑫圆共享经济的基本情况、经营模式及返利情况等内容,利用总部下发的宣传资料,宣扬化解民间借贷债务发展会员,掩盖其拉人头返利的真实目的。
截至案发,犯罪嫌疑人贺某某等人发展鄂尔多斯市周边城市及下设旗县区代理商共8家,仅鄂尔多斯市地区就有300多人受骗参与鑫圆共享经济投资,非法收取传销资金1000多万元。
6“北邮在线”区块链俱乐部被查现场，电梯入口处悬挂“CMCA中国移动通信联合会授予盛世联盟社区区块链人才教育培训基地”，大厅多处设有“北邮在线区块链研究中心湖南联络处”、“区块链俱乐部”等宣传板报。场内聚集30多人，见公安到来，有一部分从应急通道逃离现场，公安当即控制相关负责人，并依法对现场进行检查。
7绵阳市福天下被立案关于绵阳市福天下电子商务有限公司涉嫌刑事犯罪的公告
绵阳市福天下电子商务有限公司参与人员：
根据公安机关前期核查工作初步证实，绵阳福天下电子 商务有限公司涉嫌刑事犯罪，已被立案侦查。
希望广大参与人员积极配合公安机关开展侦查工作，依 法向本人户籍地或参与地公安机关反映情况。
绵阳市公安局城北分局
二0一八年十一月十九日
8福建男子发展会员5万余人，获刑4年福建省宁德市中级人民法院（下称：二审法院）二审宣判一起”沃客理财“网络传销案。11月12日，蕉城区法院判处宁德市蕉城区男子黄某武有期徒刑四年，并处罚金人民币五十万元。
9中国吃播传销磐安县男子获刑浙江省金华市磐安县法院宣判一起“中国吃播”网络传销案。磐安县男子周某斌因犯组织、领导传销活动罪获刑。
10山西男子参与“云联惠”获刑二年近日获悉，山西省太原市小店区人民法院（下称：小店区法院）宣判一起“云联惠”网络传销案。静乐县男子赵某玉在太原市及周边地区发展下线近3.5万人成为云联惠公司的“云联商城”会员，因犯组织、领导传销活动罪而获刑。
11湖北一公司骗了800余人
2016年1月10日，黄石永兴投资有限公司办公地点关门停业，公司所有工作人员均不知去向，致使投资人的本金及利息无法收回，涉案金额超过300万元。2017年4月，主要负责人犯非法吸收公众存款罪被追究刑事责任。
2014年9月，湖南中视非融资性担保有限公司三明分公司在梅列区注册成立，向社会宣传华大仁通(北京)口腔医院管理有限公司，后更名为湖北雅一口腔医院投资管理有限公司需要使用资金。并承诺支付年利率10%-16%不等的利息，中视公司承担担保责任。市区的300多位老年人纷纷参与投资。最终，老年人们在拿到一些利息后血本无归。涉案金额高达1640万元。老人们纷纷报案，该公司实际负责人杨福因涉嫌非法吸收公众存款于2016年10月19日被刑事拘留。
原华大仁通(北京)口腔医院管理有限公司武昌分部部长刘柏孝于2017年8月28日被武汉市公安局洪山分局刑事拘留。最终因犯非法吸收公众存款罪，被法院判处有期徒刑五年。
12中国明明商首犯获刑八年四川省广元市中级人民法院（下称：二审法院）二审宣判“中国明明商”特大网络传销案。2018年6月1日，一审法院判处“三河总商委”首犯孙某生、梁某艳等十六人有期徒刑八年到缓刑二年不等，并处二十万元到二万元不等的罚金。
2018年12月13日，贺州市八步区人民法院公开开庭审理备受社会各界关注的“龙爱量子”重大传销案件，林跃庆等20名被告人被八步区人民检察院指控犯组织、领导传销活动罪。该起案件案卷多达250余卷，涉案金额约37.88亿元，有32名律师出庭辩护，100多名社会各界人士及被告人家属旁听，为八步区法院建院以来最大的一宗刑事案件。
2018年12月14日，山东省滨海市公安局河滨分局民警接到群众举报称，在河口某小区居民楼的一车库内有人以销售“盛世凤凰”白酒的名义，通过发展下线拉人头赚钱的传销行为。
12月16日上午9时许，河滨分局治安大队联合河口区市场监督管理局对该小区一居民楼车库进行了突击检查。检查中，民警发现该车库开设着一家美容店，店内有某品牌白酒进行营销活动。
信阳市固始县男子杨某龙加入“龙爱量子”传销活动发展下线会员66人，因犯组织、领导传销活动罪被河南省信阳市固始县人民法院判刑。杨某龙这次是“二进宫”了。今年3月28日，杨某龙因组织、领导传销被法院判处有期徒刑一年、缓刑二年，并处罚金5000元。
记者从广西市场监管部门获悉，今年以来广西加大对传销活动的查处打击力度，1至11月查处传销案件1155件，案值1233.66万元。
据了解，2012年初，被告人吴某斌经他人介绍来到北海，加入以广东籍人员为主的“资本运作”传销组织，发展被告人彭某良、官某燕等人入其伞下。为逃避打击，该体系在发展过程中，经介绍来北海的下线人员欲加入“粤籍体系”的，需返回广东以自己名义选择银行开设投资卡（申购卡）和工资卡（返利卡），并存入“申购款”69800元，投资卡（申购卡）交给体系“大经理”刘某强；工资卡（返利卡）用于收取返利。
公诉机关指控：至案发时，以被告人吴某斌为首的“粤籍体系”传销组织已发展下线达120人以上、有三个层级以上且有多个分支。其中彭某良分支体系成员达200余人；伞下成员隋某华、朱某苟等40人直接或间接发展下线人数均已达30人以上、未达120人，且均为“老总”级别。
12月14日，上海市公安局杨浦分局以涉嫌非法吸收公众存款罪对上海中赢金融信息服务有限公司（“中赢金融”）立案侦查，对公司实际控制人蔡某来，高管王某、许某、杨某、潘某伟、殷某华等6名犯罪嫌疑人依法采取刑事强制措施，并冻结涉案公司和涉案人员银行账户99个，查封相关涉案资产。
召开会议安排部署，提升民警思想认识。茌平经侦大队召开专门会议，就当前全县传销违法犯罪活动现状进行认真分析，以提升大队民警对打击传销违法犯罪活动重要性认识。加大宣传力度，广造声势。大队通过广播、电视、报刊等新闻媒体，并通过在城区繁华地段设立咨询台、现场解答群众咨询等形式，大力宣传传销的严重社会危害及打击整治传销违法犯罪活动的重大意义。明确职责任务，强化协作合力。由经侦大队牵头，网安、情报、基层派出所等多警种力量，协同作战，狠抓落实，严格责任。采取集中行动，强化集群战役。大队将“破大案、挖源头、捣窝点、摧网络”作为主攻方向，形成规模震慑效应。
近日，广西壮族自治区桂林市临桂人民检察院以涉嫌组织、领导传销活动罪批准逮捕犯罪嫌疑人隋桂芝等15人，该15人涉嫌参与以“临桂西部大开发、连锁销售、投资移民经济”等为名的非法传销活动。本案涉案金额高达2千万，截止至案发时，发展下线600余人。
近日，郴州市苏仙区法院审理了一起以发行原始股票等经营活动为名组织传销活动的传销案，被告人谭某理等9人被提起公诉，案件将择期宣判。
近日，济南市商河县公安局经侦大队精准出击、持续发力，严打网络传销犯罪，先后破获高某凤、惠某顺、刘某栋组织、领导传销活动案，抓获犯罪嫌疑人3人，逮捕1人，移诉案件1起。
2018年12月17日，邓州罗庄派出所民警在走访过程中发现网上逃犯杨某在邓州市第二人民医院有活动迹象，随后罗庄派出所立即组织人员前往附近进行严密布控，最终将杨某当场抓获。
关于4家平台涉嫌非法集资的风险提示
广大市民朋友：
经排查，以下4家信息平台涉嫌非法集资。
禾中控股（晋城瑞丰鼎泰信息咨询有限公司）。以销售（北京）瑞奇固利增赢伍号私募投资基金和（深圳）禾中大农业产业链九号私募投资基金等为名，为济南固利增赢企业管理合伙企业（有限合伙）募集资金。
尚智逢源（高平市融汇通企业形象策划有限公司）。以销售尚智逢源（北京）基金为名，为上海锐私信息科技公司旗下的“资产加”等撮合资金。
金瑞龙（北京轿个车汽车租赁有限公司高平分公司）。以互联网信息服务为名从事投资理财业务，为内蒙古金启资产管理有限公司等多家公司撮合资金。
久臣租赁（北京久臣汽车租赁服务有限公司）。以上海久臣融资租赁公司汽车租赁业务收益权转让项目为名，为上海久臣融资租赁公司筹集资金。
郑重提醒广大市民朋友：增强风险识别和防范意识，树立正确的投融资理念。请广大市民朋友牢记：投资有风险、理财需谨慎、风险需自担。
高平市处置非法集资领导组办公室
2018年12月18日
12月19日，上海市公安局黄浦分局发布了关于P2P平台“夸客金融”的案件侦办情况通报。通报显示，警方已成功将潜逃境外的夸客金融平台高管张某阳缉捕归案。
万家乐（000533）12月19日晚公告更新了控股子公司浙江翰晟办公场所被查封的后续进展，万家乐公告表示，从公安机关及律师处确认，董事长陈环（也是浙江翰晟董事长）已经被逮捕。此外，公司还表示，由于无法对查封中的浙江翰晟进行审计，公司2018年年报可能会被出具无法表示意见的审计报告，交易所有权对公司股票交易实施退市风险警示。
王刚（化名）接到过这样一个电话，对方自称是晚清名臣李鸿章的孙子李春堂，掌管着李鸿章留下的巨额民族资产。
现在，李春堂想解冻这些资产用于国家扶贫项目，需要王刚帮他筹集解冻款。
为了博取信任，李春堂奉上了各种伪造的文件，甚至还有假的“国务院”授权书。王刚对李春堂深信不疑，不仅自己出资，还通过微信群、QQ群等向数以万计的“民族资产扶贫管理委员会”会员发出集资邀请。
最终，王刚从会员处筹资1160万元，并转交给李春堂。
湖南省岳阳市中级人民法院（下称：二审法院）二审宣判一起“云讯通”网络传销案，最终法院驳回上诉，维持原判。
安徽省铜陵市中级人民法院（下称：二审法院）二审宣判一起“超圣会员商城”网络传销案，最终法院驳回枞阳县男子许某胜的上诉，维持原判。
12月10日，在福田区某出租屋内，福田警方将从事“亮碧思”传销的犯罪嫌疑人曾某抓获。这是自去年警方破获该传销案以来，抓获的第37名涉案嫌疑人。
六、余杭查处杭州强港实业有限公司从事网络传销行为案
2018年1月5日，余杭区市场监督管理局根据上级转办线索,依法对杭州“梦芝堂”项目涉嫌从事网络传销行为立案调查。
经查，杭州强港实业有限公司于2016年6月通过“梦芝堂”网站正式启动市场推广，主要运营当事人自己品牌“梦芝堂”的化妆品及日用品。当事人以消费者购买公司产品后注册成为公司的消费商或加盟商的方式（即公司的会员）来推广销售产品，会员推广制度和奖励制度中当事人以团队业绩提成、小组业绩提成、销售业绩提成、管理业绩提成等奖励制度来不断发展会员，同时将推荐人与被推荐人之间在系统后台形成上下线关系，以下线人员的销售业绩计算和给付上线人员报酬，牟取非法利益。从2016年6月1日至2018年3月12日，当事人发展消费商共计59211个账户；加盟商共计1371家；产品销售收入共计：8811716.94元（不包含销售给加盟商的销售额），货款支出6389639.16元（不包含加盟商的货款成本），税费支付498341.98元，提现至银行账号内的手续费131687.21元，违法所得1792048.59元。
当事人杭州强港实业有限公司的上述行为违反了《禁止传销条例》第七条第（三）项的规定，属于传销违法行为。依据《禁止传销条例》第二十四条的规定，余杭局依法对当事人作出没收违法所得1792048.59元，罚款1500000元的行政处罚，罚没款共计3292048.59元。
文章来源：反传销网，特此鸣谢！
编辑校对：蓝梦、弘毅
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联系电话：0794-4287069
防骗秘籍：
1:凡是以XX虚拟货币、XX区块链、XX原始股、XX物联网，宣传投资入股，保证赚钱，静态几倍，动态更多，都是属于骗局.
2:凡是要求发展下线，层层得利的一定要谨慎，避免陷入传销骗局！
3:凡是高回报的，那必然是高风险，切勿为蝇头小利所迷惑，庞氏骗局就像击鼓传花，总有人倒霉的！
4：别以为现在每天给你返利（或者存活很多年）就不是骗局，因为这是骗子在放长线钓大鱼，当骗子玩腻了或者捞到一定的钱财就会卷款跑路，或者是其他的借口理由让你再投钱参与，你想走法律渠道都难，因为你往往没有有效的收据等证据链（有的有收据，那往往也是合同陷阱）
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